Почему же так важен финмониторинг?
Украина обязалась соблюдать принципы Международных стандартов по противодействию коррупции, отмыванию денег, финансированию терроризма, легализации доходов. Теперь все операции с денежными средствами подлежат проверке на их легальность. Это важно, чтобы выявить доходы, полученные преступным путем. Финмониторинг является важнейшим условием для подключения платежной системы.
Если игнорировать финмониторинг, можно получить большие неприятности в виде штрафов, закрытия лицензий, блокирования переводов, отказа в осуществлении перевода средств.
Суть финмониторинга - предотвращение всех незаконных операций.
Субъекты мониторинга
Субъектами мониторинга являются банки и финансовые учреждения, адвокаты, риелторы, аудиторы, лица, предоставляющие услуги по обороту виртуальных активов, все контрагенты. Они должны быть чистыми перед законом, а деньги, которые перечисляются, должны быть заработаны честным путем.
Важно знать! Перечень субъектов значительно расширен в связи с введением в действие нового закона.
Следует иметь в виду! Объектом финансового мониторинга являются не только деньги, но и другие активы.
Осуществить финансовый мониторинг, избежать финансовых рисков и предотвратить финансовые нарушения и преступления поможет украинская компания YouControl. Команда использует данные из открытых источников, осуществляет их комплексный и всесторонний анализ, предоставляет своим клиентам систему скоринга лиц, участвующих в договоре или претендующих на какие-то операции.
YouControl помогает осуществить комплекс инициатив, направленных на предупреждение противоречащих закону действий, помогает привести деятельность компаний в соответствие с требованиями законодательства (подробнее тут - https://youcontrol.com.ua/ru/articles/pro-finansovyy-monitorynh-za-5-khvylyn-video/).
Успешно работает аналитическая система YouControl - онлайн сервис проверки компаний. Она рекомендована Нацбанком Украины, Налоговой службой, а в 2019 году признана лучшим IТ-решением для бизнеса.
YouControl поможет своим клиентам избежать следующих нежелательных моментов:
- юридических санкций,
- рейдерских захватов,
- штрафов,
- коррупционных скандалов, потери репутации,
- краха компании,
- финансовых потерь.